Решения совета директоров (наблюдательного совета)

<H1 class="news_header">Решения совета директоров (наблюдательного совета)</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Акционерное общество "Выборжанин"<BR>02.02.2024 15:19</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Решения совета директоров (наблюдательного совета)</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Выборжанин"</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 194292, г. Санкт-Петербург, пер. 4-Й Верхний, д. 3 литера А офис 202</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027801533088</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7802030570</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: NA</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=16200</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 02.02.2024</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>.1. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: </P>
<P>2.1.1. Присутствовали 5 членов совета директоров из 5. Кворум имеется. </P>
<P>2.1.2. Голосовали «За» - 100 % - единогласно. </P>
<P>2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: </P>
<P>2.2.1. Руководствуясь сроками и условиями Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ  «Об акционерных обществах», Уставом общества, принято решение о включении в список кандидатов  в Совет директоров на годовом общем собрании акционеров: Бабивский И.А., Вафауллин Р.М., Зимина О.В., Тарасов В.К., Тарасова Я.В.,  Фахурдинов Р.И.</P>
<P>2.2.2. Руководствуясь сроками и условиями Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ  «Об акционерных обществах», Уставом общества, принято решение о включении в список кандидатов в ревизионную комиссию на годовом общем собрании акционеров : Новицкая Л.Т., Петрова Н.П., Спирина Л.К., Чумикова Т.Г.</P>
<P>2.2.3.Учесть, что других предложений акционеров в повестку дня годового общего собрания акционеров не поступало. </P>
<P>2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 02 февраля 2024 года. </P>
<P>2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 02 февраля 2024 г. № 6. </P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. Генеральный директор</P>
<P>Р.И. Фахурдинов</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3.2. Дата 02.02.2024г.</P>